Самыми распространенными преступлениями, совершаемыми с использованием ВА в странах ЕАГ, как и в других государствах, являются незаконный сбыт наркотических средств, оружия и боеприпасов, легализация (отмывание) преступных доходов, мошенничество и деяния коррупционной направленности.
Виртуальные активы используются в странах ЕАГ и СНГ как в законных, так и в противоправных целях:
1) как актив для инвестиций и средство спекуляций;
2) как финансовый инструмент, обеспечивающий высокую анонимность владения и распоряжения;
3) в качестве предмета предпринимательской, в том числе в случае отсутствия правового регулирования этого сегмента правоотношений, деятельности профессиональными участниками рынка криптовалют: майнерами, ПУВА и т.д.;
4) в качестве среды для разработки финансовых приложений на основе блокчейна;
5) предпринимателями в целях обхода санкционных мер;
6) для сокрытия доходов от налогообложения, должностными лицами для утаивания незадекларированного дохода;
7) в качестве скрытого средства платежа в Интернете различными категориями физических и юридических лиц (использование криптовалют в качестве средства платежа запрещено во всех странах ЕАГ);
8) для обеспечения конспирации преступной деятельности, организованной преступности, в том числе наркоторговли, сбыта оружия и боеприпасов, торговли людьми и внутренними органами для трансплантации, легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования экстремизма и терроризма.
Помощник прокурора
Топчихинского района В.А. Головин
юрист 3 класса